Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин» (место нахождения г.Минск, ул.Радиальная.50) доводит до сведения, что 15 марта 2019 состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по объявленной в установленном порядке повестке дня.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и реестр владельцев акции сформированы по состоянию на 01 марта 2019.
Собранием акционеров Общества приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
- Утвержден отчет генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год, утверждены основные направления деятельности Общества на 2019 год в соответствии с разработанным бизнес-планом. Деятельность генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича за 2018 год признана удовлетворительной.
- Работа наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год признана удовлетворительной.
- Работа ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год признана удовлетворительной.
- Утвержден годовой отчёт ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 финансовый год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 финансовый год, с учетом представленного аудиторского заключения (бухгалтерский баланс Общества на 01.01.2019, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2018 год);
- Утверждено распределение прибыли Общества за 2018 год.
Установлен размер доначисленных дивидендов по итогам работы за 2018 год в размере 1,43 руб. на одну (простую) акцию. Привилегированных акций нет.
Установлен период выплаты дивидендов с 19 апреля 2019 года по 28 июня 2019 года.
Установлен период перечисления дивидендов в республиканский бюджет на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2019 года.
Установлен порядок выплаты дивидендов:
- акционерам – физическим лицам – путем перечисления на карт-счета открытые в банках, либо путем почтового перевода через РУП «Белпочта»;
- юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета.
- Утверждены направления использования чистой прибыли на 2019 год.
- Избран состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Установлен размер вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «Минский завод игристых вин».
- Принято решение об утверждении локального нормативного правового акта ОАО «Минский завод игристых вин».
Депозитарий эмитента (ОАО «Минский завод игристых вин»): ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 218-80-19.