Результаты собрания акционеров 15 марта 2019 года
18.03.2019 10:11:00

Результаты собрания акционеров 15 марта 2019 года

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин»  (место нахождения г.Минск, ул.Радиальная.50) доводит до сведения, что 15 марта 2019 состоялось годовое общее собрание акционеров Общества по объявленной в установленном порядке повестке дня.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и реестр владельцев акции сформированы по состоянию на 01 марта 2019.
Собранием акционеров Общества приняты следующие решения по вопросам повестки дня: 
  1. Утвержден отчет генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год, утверждены основные направления деятельности Общества на 2019 год в соответствии с разработанным бизнес-планом. Деятельность генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича за 2018 год признана удовлетворительной.
  2. Работа наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год признана удовлетворительной.
  3. Работа ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 год признана удовлетворительной.
  4. Утвержден годовой отчёт ОАО «Минский завод игристых вин» за 2018 финансовый год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 финансовый год, с учетом представленного аудиторского заключения (бухгалтерский баланс Общества на 01.01.2019, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2018 год); 
  5. Утверждено распределение прибыли  Общества за 2018 год. 
    Установлен размер доначисленных дивидендов по итогам работы за 2018 год в размере 1,43 руб. на одну (простую) акцию. Привилегированных акций нет.
    Установлен период выплаты дивидендов с 19 апреля 2019 года по 28 июня 2019 года.
    Установлен период перечисления дивидендов  в республиканский бюджет на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2019 года.
    Установлен порядок выплаты дивидендов: 
    - акционерам – физическим лицам – путем перечисления на карт-счета открытые в банках, либо путем почтового перевода через  РУП «Белпочта»;
    - юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета.
  6. Утверждены направления использования чистой прибыли на 2019 год.
  7. Избран состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Установлен размер вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. Принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «Минский завод игристых вин».
  10. Принято решение об утверждении локального нормативного правового акта ОАО «Минский завод игристых вин».

Депозитарий эмитента (ОАО «Минский завод игристых вин»): ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 218-80-19.