Информация для акционеров

Приложение 2

к протоколу наблюдательного совета

№ 379    от 03.03.2020

 

Уважаемые акционеры

25 марта 2020 г. в 12.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 50.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Радиальная,50, дегустационный зал Общества.

Повестка дня собрания:

1.      Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2.      Отчет наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2019 год.

3.      Отчет ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2019 год. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии.

4.      Утверждение годового отчета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2019 финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год, с учетом аудиторского заключения.

5.      Распределение прибыли и убытков по итогам работы ОАО «Минский завод игристых вин» за 2019 финансовый год.  О выплате дивидендов за 2019 год.

6.      О направлениях использования прибыли ОАО «Минский завод игристых вин» на 2020 год.

7.      Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».

8.      О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».

Дата формирования реестра, составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 01 марта 2020 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни с 5 марта 2020 г. по 24 марта 2020 г. с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, д.50, приемная, а в день проведения Собрания (25 марта 2020 г.) во время и в месте его проведения.

Для регистрации участия в собрании при себе необходимо иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Регистрация участников собрания осуществляется в день проведения собрания – 25 марта 2020 г. Время начала регистрации: 10 часов 30 минут. Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут.

 

Телефон для справок:  (017) 299 27 57.