關於召開年度股東大會的通知

尊敬的股東
OJSC“明斯克起泡酒工廠”！

明斯克起泡酒廠 OJSC 股東年度大會將於 2024 年 3 月 26 日上午 11 點舉行，地址：Minsk, st. 拉迪亞納亞，50。
本次會議依據明斯克氣泡酒廠 OJSC 監事會決定召開（2024 年 2 月 29 日第 567 號會議紀錄）。
會議地點：Minsk, st. Radialnaya，50，協會的大型品酒室。

會議議程：
1. 關於「明斯克起泡酒廠」開放式股份公司 2023 年財務和經濟活動結果以及公司 2024 年活動主要方向的報告。
2.「明斯克氣泡酒廠」開放式股份公司2023年監事會報告。
3. 開放式股份公司「明斯克起泡酒廠」審計委員會 2023 年報告。 審計委員會根據年度審計結果得出結論。
4. 批准明斯克氣泡酒廠開放式股份公司 2023 財政年度年度報告，批准 2023 財政年度年度會計（財務）報表，並考慮審計報告。
5. 根據明斯克起泡酒廠開放式股份公司 2023 財年的工作成果分配利潤和虧損。 關於派發2023年度股利的議案。
6.關於「明斯克起泡酒廠」開放式股份公司2024年利潤使用方向。
7. 選舉明斯克起泡酒廠開放股份公司監事會成員。
8. 選舉明斯克起泡酒廠開放股份公司審計委員會成員。
9. 關於明斯克氣泡酒廠開放式股份公司監事會和審計委員會成員的薪酬分配。
10. 關於「明斯克起泡酒廠」開放股份公司章程的修改。

登記冊形成日期，有權參加會議的人員名單彙編 - 2024 年 3 月 1 日。
向有權參加會議的人員熟悉為籌備會議而提供的資訊（文件）的時間和地點為2024年3月5日至25日工作日8點30分至17點，地址：明斯克， 英石。 Radialnaya，50 歲，法律和人事工作部，以及會議當天（2024 年 3 月 26 日）- 會議的時間和地點。
會議以親自召開的方式進行。
要登記參加會議，您必須攜帶以下文件：對於公司股東 - 護照；對於股東代表 - 護照和授權書。
會議參加者登記於會議當天－2024 年 3 月 26 日進行。
報名開始時間：上午10:00。
報名截止時間：10小時45分鐘。

查詢電話：(017) 299 27 17。


OJSC「明斯克氣泡酒廠」監事會。