Итоги собрания акционеров 22 марта 2018 г.

Открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин»

(место нахождения г.Минск, ул.Радиальная.50)

доводит до сведения, что 22 марта 2018 состоялось очередное общее собрание акционеров Общества по объявленной в установленном порядке повестке дня.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и реестр владельцев акции сформированы по состоянию на 01 марта 2018.

Собранием акционеров Общества приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвержден отчет генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин»        за 2017 год, утверждены основные направления деятельности Общества на 2018 год в соответствии с разработанным бизнес-планом. Деятельность генерального директора Баранова Андрея Евгеньевича за 2017 год признана удовлетворительной.

2. Работа наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2017 год признана удовлетворительной.

3. Работа ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2017 год признана удовлетворительной.

4. Утвержден годовой отчёт и бухгалтерский баланс общества на 01.01.2018, утвержден отчёт о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

5. Утверждено распределение чистой прибыли Общества за 2017 год.

Установлен размер начисленных дивидендов по итогам работы Общества за второе полугодие 2017 года в размере 3,66 рублей на одну акцию.

Установлен период выплаты дивидендов с 18 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года.

Установлен период перечисления дивидендов в республиканский бюджет на акции, принадлежащие Республике Беларусь, в срок не позднее 22 апреля 2018 года.

Установлен порядок выплаты дивидендов:

- акционерам – физическим лицам – путем перечисления на карт-счета открытые в банках, либо путем почтового перевода через РУП «Белпочта»;

- юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета.

6. Утверждены направления использования чистой прибыли на 2018 год.

7. Избран состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Установлен размер вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «Минский завод игристых вин».

Депозитарий эмитента (ОАО «Минский завод игристых вин»):             

ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 218-80-19.

Наблюдательный совет ОАО «Минский завод игристых вин».