О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Минский завод игристых вин»

Уважаемые акционеры

ОАО «Минский завод игристых вин»!

28 марта 2023 г. в 11.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 50.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» (протокол № 520 от 06.03.2023).

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 50, большой дегустационный зал Общества.

1. Отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 год. Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 финансовый год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год с учетом аудиторского заключения.
5. Распределение прибыли и убытков по итогам работы ОАО «Минский завод игристых вин» за 2022 финансовый год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлениях использования прибыли ОАО «Минский завод игристых вин» на 2023 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».
9. О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».
10. Утверждение локального правового акта - Регламент работы ОАО «Минский завод игристых вин» с реестром владельцев ценных бумаг.
11. Утверждение локального правового акта – Положение о дивидендной политике ОАО «Минский завод игристых вин».

Дата формирования реестра, составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06 марта 2023 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни с 07 марта 2023 г. по 27 марта 2023 г. с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, д.50, отдел юридической и кадровой работы, а в день проведения Собрания (28 марта 2023) - во время и в месте его проведения.

Собрание проводится в очной форме.

Для регистрации участия в Собрании при себе необходимо иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Регистрация участников собрания осуществляется в день проведения собрания – 28 марта 2023 г. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут.

Телефон для справок: (017) 299 27 17.

Наблюдательный совет ОАО «Минский завод игристых вин».

Аудиторское заключение

Баланс свод 2022 год

Информация для опубликования

Отчет ревизионной комиссии

Проект решений по вопросам повестки дня собрания